テザー社、不正活動に関連する3.44億ドルのUSDTを凍結

テザー社は、Tronブロックチェーン上で3億4,400万ドル相当のUSDTを凍結しました。このUSDTは、不正活動に関連すると疑われています。テザー社によると、この措置は米国の法執行機関との連携に基づいて実行されました。同社は活動の性質やウォレットの管理者を特定していません。ブロックチェーン分析企業AMLbotは、凍結されたアドレスが詐欺関連の文書や投稿に登場したと述べています。金融活動作業部会（FATF）は、ステーブルコインが制裁回避やマネーロンダリングを含む不正取引に利用されるケースが増加していると警告しています。テザー社は、制裁回避や犯罪ネットワークに関連するウォレットについて、法執行機関と協力しており、これまでに65カ国の340機関にわたる2,300件以上のケースを支援したと報告しています。また、テザー社は米国の連邦ステーブルコイン規制に準拠したUSATトークンを、連邦規制下の暗号資産銀行アンカレッジ・デジタルと提携して発行し、米国市場への進出も進めています。

本記事は海外の動向を扱っており、日本市場への直接的な言及はありません。しかし、テザー社が米国の法執行機関と連携して不正資金を凍結した事例は、ステーブルコイン発行者に対する規制当局の監視強化と、不正利用対策の重要性を示しています。この動向は、日本を含む各国のステーブルコイン規制の議論や、金融機関・事業者のリスク管理体制に影響を与える可能性があります。特に、日本の資金決済法におけるステーブルコイン規制においても、不正利用防止策の強化が求められる可能性があります。